Цифровые следы: как социальные сети помогают в поиске активов и достижении успеха в суде
Если у вас возникли разногласия с вашими партнерами или контрагентами, информация из социальных сетей может стать ключевым доказательством в руках противников. Российские суды изменяют свою практику, и уже появились первые случаи, когда фотографии и наличие в списке друзей служат основанием для оспаривания сделок и взыскания средств. Вице-президент и директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка, Кирилл Демин, рассказывает о том, как социальные сети могут использоваться против владельца страницы.
Долгое время российские суды не признавали электронные доказательства. Только недавно была установлена практика рассмотрения переписки из электронной почты. Несколько лет назад появились первые случаи использования переписки в мессенджерах в качестве доказательств. В 2019 году в споре между обществами «Стройтех» и «Транспортно-нерудная компания «Деловой мир»» суд, опираясь на переписку, установил, что заявки на поставки материалов были отправлены заявителем с использованием сообщений в WhatsApp на мобильный телефон менеджера по логистике. При этом сообщения поступали с номера телефона, указанного в подписи электронной почты заявителя. Суд пришел к выводу, что стороны согласовали условия поставки через мессенджер.
Ситуации, связанные с социальными сетями
Использование данных из социальных сетей становится новым трендом в судебной практике. Это огромный источник информации о контактах, месте работы, поездках и имуществе. С помощью социальных сетей можно подтверждать существование компаний и заключение договоров. Однако существует ключевая проблема, с которой сталкиваются участники судебных процессов: невозможно однозначно идентифицировать лицо, разместившее информацию в социальной сети, так как любой может действовать от имени другого человека. Именно поэтому некоторые суды до сих пор не признают ссылки на страницы в социальных сетях как надежные доказательства.
Однако с течением времени практика меняется. В российских социальных сетях появилась возможность верификации с помощью подтвержденных данных, таких как данные с сайта Госуслуг. В случае иностранных социальных сетей ситуация сложнее, но существует потенциал для использования полученных с их помощью доказательств.
Предоставление скриншотов и переписки в виде нотариального протокола осмотра доказательств может повысить шансы на успех в суде, хотя в некоторых случаях суды уже принимают решения на основе обычных скриншотов. Например, в споре между компаниями «ФаворитТрансСервис» и «Анройл-Сибирь» по взысканию арендной платы суд провел осмотр электронной почты истца на mail.ru и установил, что стороны обменивались подписанным договором субаренды и актом приема-передачи, что подтвердило факт заключения договора.
В социальных сетях можно найти различную информацию, такую как номера автомобилей, места поездок, билеты, адреса гостиниц, что в конечном итоге помогает выявить скрытые активы. Эта информация часто используется в ключевых спорах, таких как взыскание долгов, банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность. Социальные сети также активно применяются в семейных спорах, связанных с разделом имущества или выплатой алиментов, а также в спорах между наследниками, которые ищут имущество умершего.
Изменения также затрагивают трудовые отношения. В некоторых больших компаниях уже приняты или обсуждаются внутренние правила, регламентирующие поведение сотрудников в социальных сетях. Проблема заключается в том, что ваше поведение и высказывания на личной странице могут быть связаны с компанией, в которой вы работаете, и влиять на ее имидж — не всегда предсказуемым образом.
Фотографии совместного события или момента
Самым простым способом подтвердить существование связи между людьми могут стать фотографии с отдыха или из ресторана. В одном из случаев, связанных с банкротством ООО «ТД Сибирь», конкурсный управляющий оспаривал платежи, сделанные обществом в пользу физического лица на сумму более 74 миллионов рублей. В данном случае физическое лицо оказалось бывшей супругой учредителя этой компании. Супруги утверждали, что давно развелись и больше не поддерживают отношений, и, следовательно, нет никаких коммерческих интересов между ними. Однако в ходе судебного процесса были представлены скриншоты фотографий из социальной сети, на которых бывшие супруги явно выглядели как семья, проводили время вместе во время отпуска и отмечали различные праздники, включая семейные, что подтверждалось их комментариями к этим фотографиям. На основе таких фотографий суд пришел к выводу о наличии коммерческих интересов и признал платежи недействительными.
Совместные фотографии могут стать дополнительными доказательствами связи между людьми. Например, если два человека запечатлены на одной фотографии во время отдыха, это может быть использовано в суде для подтверждения того, что они проводят свободное время вместе. Однако на практике возникают необычные ситуации. В одном из случаев, связанных с банкротством спортивного клуба «Славия», человека почти призвали к субсидиарной ответственности из-за того, что его фотография была найдена на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте». Однако суд внимательно рассмотрел ситуацию и установил, что эта фотография была размещена в виде репоста и не является доказательством того, что человек контролирует компанию.
Некоторые суды по разным причинам могут отказывать в признании таких фотографий как доказательств. Во-первых, часто невозможно точно определить, когда были сделаны эти фотографии. Если они являются архивными, то они не могут подтвердить наличие отношений в текущий период. Во-вторых, простое присутствие на одной фотографии еще не обязательно говорит о наличии близких отношений между лицами — они могли случайно оказаться на одном и том же мероприятии и попасть на одну фотографию. Также возникают трудности с идентификацией владельца страницы. В российских социальных сетях часто предоставляется возможность верификации с помощью подтвержденных данных, но в случае иностранных сетей это может быть сложно. Отсутствие подтверждения владения страницей является надежным основанием для судебного отказа. Поэтому одних только фотографий может быть недостаточно. В таких случаях суд может потребовать дополнительную информацию, такую как комментарии, местоположение всех сторон, информацию об учебе и работе. Если стороны, изображенные на фотографии, проводили отпуск вместе, суд может потребовать информацию о билетах на соседние места в самолете, чтобы подтвердить наличие связи.
Рекомендация: будьте внимательны к фотографиям, которые размещаются от имени компании и ключевых сотрудников. На них не должно быть лишних лиц и информации. Также стоит избегать размещения фотографий с клиентами и их представителями.
Перечни друзей
Для подтверждения связи можно использовать наличие друг друга в списке друзей в социальных сетях. Это также рассматривается судами как косвенное доказательство, поскольку в списке друзей каждого человека могут быть случайные знакомые. В одном из случаев, связанных с обществом «Сахалинэнергосервис», суд признал справедливыми ссылки участника процесса на информацию из сети «ВКонтакте», где тот указал друг друга в качестве друзей, что свидетельствовало о существовании между ними доверительных отношений. Поэтому рекомендуется избегать случайных связей в социальных сетях, так как при судебном разбирательстве потребуется доказать отсутствие связи между вами.
Информация о родстве также может служить непреложным доказательством. Если ваш статус в социальной сети указывает на родственные отношения, суд признает наличие связи без дополнительных доказательств. Это было подтверждено в случае банкротства ПАО «Банк Премьер Кредит», где суд, при рассмотрении спора о спорной сделке, учел информацию из социальной сети «ВКонтакте», что один из участников является кровным племянником другого.
Рекомендация: ключевым сотрудникам компании, принимающим стратегические решения, стоит рассмотреть свой список друзей в социальных сетях. Это позволит избежать риска наличия связи с контрагентами в рамках сделок.
Путешествия и имущество
В ходе процедуры банкротства, когда кредитор оспаривает сделку, совершенную должником, он может ссылаться на факт, что должник продолжает использовать имущество после его передачи. Здесь социальные сети также могут прийти на помощь. Например, фотографии могут служить доказательством того, что должник, якобы продавший автомобиль, все еще им пользуется, как это было в споре оспаривания сделки в деле банкротства ИП «Галоян Г.А.». Фотографии стали основанием для оспаривания сделки, так как они показали, что автомобиль фактически не был продан, и сделка была мнимой. Поэтому просто фотография дома или машины может быть использована в суде для получения необходимой информации.
Социальные сети также могут содержать информацию о местоположении стороны в споре. Геолокация может служить веским доказательством. Например, она может подтвердить, что в момент заключения сделки лицо не находилось в месте ее совершения. В одном из случаев, связанных с банкротством общества «Дорожник», суд рассмотрел информацию о геолокации и пришел к выводу, что лицо находилось в другом городе, а не в Тюмени, где была заключена сделка. Это было подкреплено данными от мобильного оператора и фотографиями в социальной сети.
Однако также существуют случаи, когда доказательства из социальных сетей могут быть опровергнуты. Например, в одном из споров о банкротстве гражданина ответчик утверждал, что в день предполагаемой передачи денег по договору займа он находился в другом городе и не передавал деньги должнику. В этом случае были представлены ответы от авиакомпаний и информация с сайта «Одноклассники», где сама сторона указала свое местоположение. Суд пришел к выводу, что эти доказательства сами по себе не подтверждают отсутствие факта передачи денег.
Существуют также трудности с установлением точной даты сделанных фотографий. Если окажется, что фотография была сделана в другой день, суд может отклонить геолокацию в качестве доказательства.
Рекомендация: юристам, работающим с физическими лицами, следует просить клиентов предоставить информацию о своих социальных сетях. Это позволит отслеживать не только их имущество, но и их перемещения.
Споры, касающиеся адреса
Также информация, доступная в социальных сетях, может служить аргументом для опровержения претензий Федеральной налоговой службы (ФНС) относительно достоверности зарегистрированного адреса. В одном из конфликтов между компанией «Доктор ЮСТ» и Инспекцией ФНС России в Белгородской области, суд рассмотрел фотографии здания медицинского центра, принадлежащего компании, как одно из важных доказательств нахождения компании по указанному адресу. Суд пришел к выводу, что на представленных фотографиях можно видеть отдельный вход в здание с вывеской на двери, указывающей на наименование компании и её рабочие часы. В результате этого претензии ФНС были признаны необоснованными.
