Рекордная сумма взяток, установленная экс-полковником МВД Захарченко, в размере 1,4 миллиарда рублей, была превзойдена более чем в три раза, сообщает «Коммерсантъ». Почти 5 миллиардов рублей – это новый рекорд, установленный администратором криптобиржи Wex. Эту сумму передал сотрудник бюро специальных технических мероприятий МВД через своего коллегу. Сотрудника бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) управления «К» МВД России Георгия Сатюкова обвинили в получении рекордно крупной взятки, почти 5 миллиардов рублей.
Это новый рекорд для полицейского ведомства, предыдущий рекорд принадлежит Дмитрию Захарченко, экс-полковнику МВД, который был осужден на 16 лет за получение взяток на сумму 1,4 миллиарда рублей, а также конфискации активов на сумму в 9 миллиардов рублей. По версии следствия, беглецы, являющиеся коллегами, могут находиться в Дубае, где у одного из них апартаменты в знаменитой башне «Бурдж-Халифа».
Суд издал ордер на арест экс-начальника 3-го отделения 4-го отдела (борьба с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») БСТМ МВД России Георгия Сатюкова по обвинению в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).
Его коллега Дмитрий Соколов обвиняется в содействии (ст. 291.1 УК). Оба подсудимых объявлены в розыск на федеральном и международном уровнях, и обвинения предъявлены им в их отсутствие. По решению суда, они должны быть заключены под стражу на два месяца с момента их задержания на территории России или экстрадиции из-за границы. Следствие утверждает, что офицеры БСТМ вымогали взятки у Алексея Иванова (Билюченко), системного администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, ранее BTC), зарегистрированной в Сингапуре. Согласно российским следственным данным, с марта 2019 года по октябрь 2021 года полицейские из БСТМ получили взятки в виде криптовалюты на сумму не менее 2119,5 биткоина и 10 016 эфириумов, что эквивалентно почти 4,9 миллиарда рублей.
Через Соколова биткоины и эфириумы переводились на криптовалютные кошельки, принадлежащие Сатюкову, в обмен на «незаконные действия (или бездействие) и общую защиту в рамках служебной деятельности» в пользу Иванова. У обвиняемых в коррупционном деле имеется значительное количество недвижимости и денежных средств на банковских и брокерских счетах, «открытых на доверенных лицах».
У Георгия Сатюкова и его родственников обнаружено шесть крупных объектов недвижимости и 13 счетов в различных банках. Пока неизвестно о российских активах Дмитрия Соколова, но следствие сообщает, что он, предположительно, владеет апартаментами в башне «Бурдж-Халифа» в Дубае. Адвокаты обвиняемых отказываются комментировать дело, но обжаловали арест своих клиентов, однако безуспешно. Защита также утверждала, что подсудимые не были уведомлены о возбуждении уголовного дела и запрете на выезд за границу.
Сведения о заграничных паспортах полицейских, владеющих компроматом, хранятся у их руководства, и следствие не предоставило доказательств того, что они получили новые документы. Поэтому остается неясным, как бывшие сотрудники управления «К» покинули Россию.
В мае 2024 года суд Северного округа Калифорнии должен рассмотреть дело против Винника, создателя криптобиржи BTC-e. Он был арестован в Греции в 2017 году, а судебное разбирательство будет проводиться в США, где ему грозит до 50 лет тюремного заключения по обвинению в отмывании средств в размере от 4 до 9 миллиардов долларов.
СМИ сообщили о задержании бывшего директора BTC-e Дмитрия Васильева в Хорватии в мае 2022 года. В Новосибирске в 2023 году начался суд над одним из ключевых фигурантов истории биржи, Алексеем Билюченко, который сменил фамилию на Иванов.
Министерство юстиции США предъявило ему и Александру Вернеру, программисту из Красноярска, обвинения в сговоре с целью отмывания около 647 тысяч биткоинов и организации работы криптобиржи, которая помогала преступникам легализовать доходы. Алексей Иванов (Билюченко) заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с первым заместителем генерального прокурора России Анатолием Разинкиным, что помогло следствию установить факты коррупции.
Он признал себя виновным в растрате криптовалютных активов биржи на сумму 3 миллиарда 167 миллионов 433 тысячи 649 рублей и 36 копеек. На суде Иванов утверждал, что не собирался присваивать средства, а скрывал их от правоохранительных органов. По его словам, он ежемесячно передавал полицейским из БСТМ до 5 миллионов долларов. Несмотря на возражения обвинения, Мещанский районный суд Москвы рассмотрел дело Иванова в особом порядке и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима, штрафу в размере 500 тысяч рублей и ограничению свободы на год.
Адвокат Игорь Штанг сообщил, что его клиент фактически возместил ущерб бирже, но Wex подал иск в Савеловский районный суд Москвы, увеличив требования до 16 миллиардов рублей, ссылаясь на разницу в курсах криптовалюты. Эта сумма оказалась не по силам обвиняемому. Тем временем Илону Маску грозит судебное расследование в Бразилии после публичной конфронтации с судьей верховного суда из-за приказа об удалении нескольких ультраправых аккаунтов в социальной сети X.