Мошенники, действовавшие в штате Химачал-Прадеш в Индии с 2018 года, создали финансовую пирамиду и предлагали инвесторам вложиться в псевдокриптоактивы KRO и DGT. По данным правоохранительных органов Индии, преступники сумели привлечь тысячи инвесторов и обмануть их на более чем 200 крор рупий, что составляет более $25 миллионов. Мошенники обещали высокую прибыль в обмен на инвестиции в «высокодоходные криптоактивы» KRO, DGT, Hypenext и Aglobal.
Для придания схеме легитимности, мошенники использовали методы сетевого маркетинга, поощряя более ранних инвесторов за привлечение новых участников и выплачивая им средства, поступавшие от новых инвесторов. Они также создали фальшивые веб-сайты, где манипулировали ценами на монеты, чтобы обмануть инвесторов.
После многочисленных жалоб в полицию были начаты восемь уголовных дел, и пять человек были арестованы и обвинены в мошенничестве. Однако организатор мошеннической схемы остается в бегах, и в настоящее время ведется поиск с целью его задержания.
Ранее полиция города Джамнагар в Индии также сообщила о задержании группы криптомошенников, которые предлагали инвесторам приобрести фальшивые стейблкоины USDT за половину их номинальной стоимости.