Как правильно оформить инвестиционный договор для вложений в бизнес

Я открыл магазин, который юридически зарегистрирован на мое имя. В управлении бизнесом участвуют три человека, каждый из которых имеет равные доли — по 33%. Мы пришли к решению, что я должен переоформить магазин и разработать инвестиционный договор, согласно которому мои партнеры будут обязаны выплачивать мне проценты до тех пор, пока магазин функционирует.

Как же правильно составить такой инвестиционный договор, чтобы защитить себя от возможного обмана? Важно отметить, что в российском законодательстве не существует четкого определения термина «договор инвестирования». Этим термином могут обозначать любую сделку, когда одна сторона инвестирует средства в бизнес с целью получения прибыли в будущем. Это может быть покупка доли в ООО, оформление займа или создание простого товарищества.

По всей видимости, ваш вопрос касается личного магазина, который пока не включен в общий бизнес. Если вы уже являетесь участником ООО, то можете внести данный магазин в уставный капитал организации как дополнительную инвестицию. В этом случае уставный капитал компании не увеличится, а доли других участников останутся прежними. Такая операция оформляется внутри компании и не требует регистрации. Кроме того, вам не понадобится подписывать отдельный договор, поскольку в качестве участника ООО вы автоматически имеете право на получение дивидендов.

Если же вы не являетесь участником компании, в которую хотите инвестировать, наиболее подходящим вариантом будет вложение средств в уставный капитал ООО в обмен на получение соответствующей доли в бизнесе.

Что такое инвестиционный договор

Инвестиции представляют собой средства или активы, которые инвестор предоставляет другой стороне для того, чтобы помочь ей в развитии предприятия. В обмен на это инвестор получает определённый доход, который может быть в форме процентов, дивидендов или доли в компании. Этот процесс оформляется с помощью инвестиционного договора. Рассмотрим основные формы инвестирования:

1. Вложение в уставный капитал ООО. Инвестор вкладывает деньги, имущество или имущественные права (например, права на торговую марку) в уставный капитал организации, тем самым становясь её учредителем.
2. Займ. В этом случае инвестор предоставляет компании финансовые средства в качестве займа, получая в ответ не долю в бизнесе, а проценты за пользование заемными средствами.
3. Конвертируемый заем. Этот способ сочетает в себе элементы займа и вклада в уставный капитал: вложенные инвестором средства впоследствии могут быть конвертированы в долю в капитале компании.
4. Покупка казначейской доли. Инвестор приобретает долю компании, которая ранее принадлежала самому ООО, а компания использует полученные деньги для развития своего бизнеса.
5. Финансирование через договор простого товарищества. Этот тип инвестиций предусматривает объединение усилий нескольких участников без создания юридического лица для реализации общего проекта. Вклады могут включать деньги, имущество, интеллектуальные права и другие ресурсы.

Например, при реализации проекта компания и инвестор могут действовать в рамках простого товарищества, при этом инвестор может использовать свою репутацию и другие ресурсы для продвижения проекта. Договор о простом товариществе регламентирует создание структуры проекта, распределение доходов и индивидуальную отчётность участников.

Все перечисленные методы инвестирования различаются по составу участников и характеру вложений. Индивидуальные предприниматели могут использовать лишь займ или финансирование через простое товарищество, в то время как другие организации имеют доступ ко всем видам инвестиционных сделок.

Одним из популярных методов инвестирования является вклад в уставный капитал ООО в обмен на получение доли в бизнесе, о котором стоит рассказать более подробно.

Как стать совладельцем бизнеса через инвестиции в уставный капитал

Инвестор, внося деньги или имущество в уставный капитал ООО, увеличивает его объем и становится одним из владельцев компании. Это дает ему право участвовать в управлении компанией, принимать участие в общих собраниях и получать часть прибыли.

Перед тем как инвестировать, важно тщательно изучить устав компании и удостовериться, что в нем нет ограничений на увеличение уставного капитала за счет средств или имущества третьих лиц. Если такие пункты отсутствуют, процедура возможна по следующему алгоритму:

1. Инвестор подает заявление о желании вступить в ООО и внести вклад в уставный капитал. В заявлении указываются желаемый размер доли, состав и размер инвестиций (деньги, имущество, имущественные права), а также порядок и сроки внесения вклада. Заверять заявление у нотариуса не требуется, достаточно его письменной формы с подписью.
2. Собирается общее собрание участников компании, на котором они голосуют за принятие нового инвестора. Для успешной регистрации изменений согласие должны выразить все текущие участники.
3. Оформляется протокол общего собрания, где фиксируется новый размер уставного капитала, детали вклада инвестора, сроки его внесения, номинальная стоимость и размер новой доли, а также изменения в размере долей остальных участников. Протокол заверяется у нотариуса.
4. В течение шести месяцев после собрания инвестор передает заявленное имущество. Все взносы, не являющиеся денежными, оцениваются в рублях независимыми оценщиками.
5. Проводится еще одно общее собрание, на котором утверждаются результаты внесения вкладов.
6. В течение месяца после окончательного внесения вклада необходимо подать заявление в налоговую службу о внесении изменений о новом участнике и увеличении уставного капитала.
7. Завершающий этап – регистрация изменений в уставе компании и внесение соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

После завершения всех этих шагов инвестор становится полноправным участником ООО, имущество переходит в собственность компании, и он получает право на долю прибыли в соответствии с внесенным вкладом. Кроме того, изменяется процентное соотношение долей всех участников в зависимости от размера нового вклада.

Зачем нужен корпоративный договор

Корпоративный договор — это специальное соглашение между участниками бизнеса, которое регулирует вопросы управления компанией, владения её активами, порядка входа и выхода из числа участников, а также механизмы голосования и другие аспекты взаимодействия.

Этот договор может включать всех участников компании или только часть из них, а также иногда третьи лица, например кредиторы или потенциальных инвесторов, заинтересованных в приобретении доли или всей компании.

Корпоративный договор является гибким инструментом, который можно адаптировать к специфическим условиям и потребностям участников. Например, можно установить такой порядок распределения прибыли, при котором инвестор получает большую часть прибыли от одного направления бизнеса, но имеет ограниченное участие в доходах от других направлений компании.

Договор также может предусматривать непропорциональное распределение дивидендов в зависимости от долей или даже возможность отказа от дивидендов в пользу фиксированного вознаграждения.

Корпоративные договоры оформляются в письменной форме и, как правило, не требуют нотариального заверения.

Пример из судебной практики демонстрирует важность таких договоренностей: один из участников ООО «Буше» обратился в арбитражный суд с иском о взыскании невыплаченных дивидендов. В июле 2017 года между участниками был заключен корпоративный договор, заверенный нотариусом, согласно которому истец отказывался от своих дивидендов в пользу других участников в обмен на ежемесячное вознаграждение в размере 5 000 000 рублей, не зависимо от финансовых результатов компании.

На годовом собрании учредителей решено было распределить прибыль согласно условиям этого корпоративного договора. Однако истец полагал, что имеет право на долю прибыли за период до подписания договора. Суды всех инстанций отказали в удовлетворении иска, подчеркнув, что в подписанном корпоративном договоре не упоминалось о каких-либо исключениях, а следовательно, истец согласился на замену дивидендов вознаграждением за весь 2017 год. Этот пример подчеркивает, как корпоративный договор может служить для разрешения разногласий и предотвращения конфликтов среди участников компании.

Итак, что мы имеем в итоге

Инвестиции представляют собой передачу денег или активов одним лицом другому с целью поддержки и развития бизнеса. Существует несколько методов для инвестирования в бизнес, причем наиболее популярным является вложение средств в уставный капитал ООО взамен на получение доли в компании. После такого вклада передаваемое имущество становится собственностью ООО, а инвестор получает статус участника компании и право на долю прибыли.

Распределение прибыли обычно происходит пропорционально долям владения в компании, однако этот порядок можно корректировать. С помощью корпоративного договора, заключенного в письменной форме, можно установить альтернативные условия распределения прибыли.