Великобритания завершила полное расследование дела против Михаила Фридмана по подозрению в уклонении от санкций. В декабре прошлого года в его доме прошли обыски, но теперь ордер на проведение этих обысков был признан недействительным.
Представитель Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщил Bloomberg о завершении расследования в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана по подозрению в обходе санкций. Он сказал: «NCA подтверждает, что больше не будет принимать меры против Михаила Фридмана на основании ордера, выданного для обыска дома в Athlone House в декабре 2022 года. При этом продолжается расследование в отношении других лиц, которые могут быть связаны с этим делом и подпадают под более обширное расследование».
Сам Фридман отказался давать комментарии по этому решению, как сообщает агентство.
Михаил Фридман был подвергнут санкциям со стороны Великобритании, Евросоюза и Канады в прошлом году, а позже и со стороны США в этом году. После включения его в санкционные списки вместе с другими сооснователями «Альфа-Групп», он вышел из совета директоров холдинга и планировал избавиться от своих долей в компании. Бизнесмен в настоящее время проживает в Лондоне.
Расследование NCA относительно Фридмана связано с предполагаемой выплатой кредита из Альфа-банка своему помощнику до введения санкций. В апреле Financial Times сообщала, что NCA прекратила расследование по двум из трех предъявленных Фридману ранее обвинений: в сговоре с целью обмана МВД и сговоре с целью совершения лжесвидетельства. Однако подозрения в отмывании денег все еще оставались в силе, как сообщала газета.
В начале декабря прошлого года NCA объявила о задержании российского бизнесмена, не назвав его имени, и двух его сообщников по подозрению в совершении ряда преступлений. Один из арестованных, 35-летний мужчина, был задержан после того, как его видели, выходящим с сумкой, в которой нашли несколько тысяч фунтов наличными. Третьим задержанным стал 39-летний знакомый текущего бизнес-партнера Фридмана.
В то время источник ТАСС сообщил, что бизнесменом, которого задержали, был Михаил Фридман, однако представитель Альфа-банка заявил, что он находится на свободе и не находится под арестом. Информационные источники РБК и ТАСС также сообщали, что Фридмана позднее освободили под залог в размере £150 тысяч.
На судебных слушаниях в июле защита Фридмана утверждала, что обыск в его доме в декабре 2022 года был осуществлен на основе «компромата», включавшего необоснованные обвинения. Суд признал, что ордер на обыск содержал «технические ошибки».
В начале сентября Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Фридмана в финансировании военных действий на Украине. Ранее украинские власти также обвиняли его в выводе $19 миллионов долларов.