В рамках страхового соглашения, заключенного в феврале 2022 года, Citibank временно заморозил $24 миллиона средств Совкомбанка, который был подвергнут блокирующим санкциям со стороны США. Согласно условиям этого договора, между банками заключались отдельные сделки.
«Мы оплачиваем эту страховку и вносим деньги Citibank, в том числе авансом. В конце каждого периода производим так называемый неттинг, зачет по-нашему, и по результатам этого зачета образуется остаток по каждому из свопов, деривативов», — пояснил юрист Совкомбанка во время судебного заседания. Сумма в $24 миллиона представляет собой остаток авансированных средств Совкомбанка.
Из-за санкций, Совкомбанк не может обратиться напрямую в суд с иском к американскому Citibank, поэтому российский Ситибанк фигурирует в иске как второй ответчик. Российский Ситибанк входит в ту же группу компаний и, будучи юридическим лицом в России, может выплатить задолженность Citibank без нарушения санкций, как объяснил представитель Совкомбанка.
У Совкомбанка есть возможность претендовать на активы Ситибанка, если удастся доказать, что он был партнерским банком Citibank. Защитники Ситибанка в суде утверждают, что российский банк не имеет отношения к сделке между американским Citibank и Совкомбанком.
Ранее Citibank допустил крупную ошибку в истории банковского дела, перечислив кредиторам Revlon вместо $8 миллионов по ошибке $900 миллионов. Некоторые кредиторы вернули средства, но не все. Citibank подал иск о возврате денег, но к моменту подачи иска не получил $500 миллионов от 10 инвестиционных консалтинговых компаний.