Binance оказала содействие в расследовании похищения бизнесмена в малайзийском городе Джохор-Бару, предоставив важные данные для отслеживания и возврата части выкупа. Полицейские подтвердили, что эксперты биржи помогли не только вернуть часть средств, но и выявить преступников за пределами страны. В результате из общего выкупа в $4,5 млн удалось возвратить около $1,6 млн.
Подробности дела
Инцидент произошел 13 октября 2024 года, когда местного бизнесмена похитили на улице по пути в аэропорт. Злоумышленники отпустили его после выплаты выкупа — 20 млн малайзийских ринггитов, которые были переданы в наличных и криптовалюте. Позже выяснилось, что организатором похищения выступила супруга бизнесмена, Чан Ван Кои, которая договорилась с тремя сообщниками. Изначально похитители требовали 30 млн ринггитов, но затем снизили сумму.
Судебное разбирательство по делу Чан Ван Кои стартовало 10 ноября. Ее прошение о смягчении условий содержания под стражей было отклонено. Теперь женщине грозит до 40 лет тюрьмы и телесное наказание. Всего было задержано 14 подозреваемых, один из которых пока остается на свободе.
Участие Binance
Binance предоставила полиции важную помощь, используя передовые методы анализа блокчейн-транзакций, что позволило отследить и вернуть часть похищенных средств. Благодаря опыту специалистов Binance удалось выявить сложные финансовые схемы и ключевых подозреваемых за границей. Старший сотрудник Департамента по расследованию коммерческих преступлений Нурул Акила отметил, что участие Binance стало критическим элементом в расследовании.
Эрин Фраколли, руководитель отдела расследований Binance, подтвердила тесное сотрудничество с Королевской полицией Малайзии (RMP) и подчеркнула важность профилактических мер для предотвращения использования цифровых активов в преступных схемах.
Ранее в Малайзии уже случались подобные преступления с участием криптовалют. В частности, был зафиксирован случай похищения гражданина Китая с требованием выкупа в $1 млн в криптовалюте.