Генеральная прокуратура России выступила за ужесточение мониторинга банковских операций мигрантов для выявления сомнительных транзакций. С соответствующей инициативой выступил представитель ведомства Андрей Баукин на круглом столе в Совете Федерации.
Ключевые предложения:
- Обмен данными между банками и миграционными службами – это позволит идентифицировать отправителей и получателей денежных потоков.
- Повышение прозрачности финансовых операций – по словам Баукина, массовые переводы часто осуществляются организованными группами, а сами мигранты могут не осознавать последствий.
Контекст:
Ранее вице-председатель Совбеза Дмитрий Медведев заявил о недопустимости выдачи РВП, ВНЖ или гражданства мигрантам с непогашенной судимостью. Он также акцентировал внимание на проблемах:
- Недостоверные данные о судимости – особенно у прибывающих по безвизу.
- Фальсификация миграционных экзаменов – часть обладателей сертификатов не владеет русским языком. В ответ введены новые правила: тестирование проводят только госучреждения с обязательной видеофиксацией.
Эти меры направлены на снижение рисков для финансовой и национальной безопасности.