Бразильская полиция сообщила о завершении операции «Нифльхейм», в ходе которой была ликвидирована крупная преступная группировка, использовавшая различные схемы отмывания незаконных доходов через криптовалютный рынок. В рамках операции налоговая служба и полиция провели 23 обыска и задержали восемь человек, подозреваемых в отмывании средств, полученных преступным путем, таких как незаконный оборот наркотиков и контрабанда. Оперативные действия проходили одновременно в нескольких городах, включая Кашиас-ду-Сул, Сан-Паулу, Форталезу и Бразилию.
По результатам операции «Нифльхейм» суд заблокировал средства на сумму $1,58 миллиарда, хранящиеся на банковских счетах и криптовалютных биржах, а также наложил арест на транспортные средства и недвижимость участников группировки. Федеральная полиция отметила, что с августа 2019 года по май 2024 года участники сообщества отмыли более $9,7 миллиона через криптовалютные активы. Для этого обвиняемые использовали подставные компании и «маргинальных личностей с криминальным прошлым». Средства затем выводились в США, Гонконг и ОАЭ.
Ранее полиция штата Сан-Паулу также раскрыла схему отмывания доходов через счета фальшивой криптовалютной биржи, управляемой бандой наркоторговцев First Capital Command. В ходе этой операции правоохранительные органы изъяли активы на сумму около 55 миллионов бразильских реалов (около $8,9 миллиона).