Haowang Guarantee, крупнейшая в истории интернета платформа для криминальных транзакций, ранее известная как Huione Guarantee, прекратила свою деятельность после масштабных блокировок в Telegram. Администрация мессенджера заблокировала тысячи аккаунтов, каналов и групп, связанных с этим рынком, что стало результатом оперативных действий после расследования Wired и аналитической компании Elliptic. За время работы Haowang обеспечил транзакции на сумму около $27 миллиардов, вовлекаясь в схемы криптовалютного мошенничества и отмывания денег.
По данным расследования, Haowang Guarantee через Telegram предлагал широкий спектр незаконных услуг: от отмывания криптовалюты Tether до продажи украденных личных данных жертв, программного обеспечения для создания дипфейков и даже оборудования для контроля и подавления людей — например, GPS-ошейников и электрошокеров, которые распространялись в странах Юго-Восточной Азии, включая Мьянму, Камбоджу и Филиппины.
Telegram, придерживаясь своих правил, запрещающих мошенничество и отмывание денег, оперативно отреагировал на публикацию Wired и удалил все сообщества, связанные с Haowang Guarantee. Представитель платформы Реми Вон подтвердил, что упомянутые сообщества были заблокированы.
Том Робинсон, сооснователь компании Elliptic, специализирующейся на мониторинге криптовалютных потоков, охарактеризовал закрытие Haowang как «значительный успех» в борьбе с глобальной эпидемией криптомошенничества. Вместе с тем он отметил, что владельцы рынка уже пытаются возобновить деятельность через другие аналогичные платформы — Xinbi Guarantee и Tudou Guarantee. Робинсон подчеркнул, что эффективность борьбы с такими рынками во многом зависит от готовности Telegram систематически блокировать их.
Таким образом, закрытие Haowang Guarantee демонстрирует важность скоординированных действий платформ, правоохранительных органов и аналитиков для ограничения масштабов преступной деятельности в криптоэкосистеме. Однако продолжение работы схожих рынков напоминает о необходимости постоянного мониторинга и проактивного реагирования на новые вызовы в цифровой преступности.