Криптобиржа Bittrex была оштрафована на $29 млн за нарушение санкций

Платформу обвинили в многолетнем нарушении требований по проверке пользователей и их юрисдикций

Министерство финансов США оштрафовало криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн за многолетнее нарушение санкций, сообщает The Block. По данным издания, платформа якобы способствовала проведению санкционированных транзакций на сумму более $263 млн в период с 2014 по 2017 год.

Bittrex обвинили в том, что, несмотря на блокировку пользователей, попавших под санкции, у компании не было программы для проверки юрисдикций клиентов вплоть до конца 2017 года, и она не подавала отчеты о подозрительной деятельности в надзорные органы.

Централизованная американская биржа Bittrex была основана в 2014 году. На текущий момент она занимает 75 место по суточному объему торгов ($15,6 млн). Платформа согласилась оплатить $29,2 млн в рамках соглашения об урегулировании своей ответственности. Штраф назначен за умышленные нарушения программы по борьбе с отмыванием денег, говорится в статье.

В начале августа власти Нью-Йорка оштрафовали криптоплатформу Robinhood на $30 млн. Финансовый регулятор штата заявил, что компания не смогла обеспечить выполнение мер по борьбе с отмыванием денег и поддержанию мер  кибербезопасности.