Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к компании Raven Russia, оспорив сделку по продаже бизнеса одного из крупнейших владельцев складов местным топ-менеджерам, совершённую ещё в 2022 году. Компания в своем заявлении прокомментировала это решение.
Закрытое заседание и передача активов
Судебное заседание состоялось 31 января и прошло в закрытом режиме. По итогам процесса суд признал 16 складских комплексов, построенных и приобретенных компанией с 2005 года, транспортными терминалами, работающими в условиях естественной монополии. Эти объекты подлежат передаче в собственность Росимущества.
В картотеке арбитражных дел указано только: «Удовлетворить заявление (жалобу)». По данным источника РБК, последнее ходатайство связано с решением закрыть процесс. Публикации текста решения суда не будет, вместо этого появится технический белый лист.
Реакция компании
Raven Russia считает это решение незаконным и планирует его обжаловать. В компании заявили о многочисленных процессуальных нарушениях и отказе суда принимать их доводы:
«Слушания проходили с нарушениями. Наши заявления и ходатайства были отклонены, доводы по существу оставлены без внимания. Мы считаем безосновательным проведение заседания в закрытом режиме и удаление прессы из зала».
Компания заверила, что продолжит выполнять обязательства перед арендаторами и контрагентами.
Позиция Генпрокуратуры
По словам представителя компании Ивана Веселова, Генпрокуратура настояла на закрытии процесса, сославшись на необходимость защиты коммерческой тайны ответчиков. В Raven, напротив, выступали за открытость заседания как гарантию законности.
В августе 2024 года РБК сообщал, что Генпрокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительной сделку по продаже бизнеса Raven Russia местному руководству. Ответчиками выступили британская Raven Property Group, зарегистрированные в ОАЭ Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited, а также руководители российского подразделения Игорь Богородов и Ярослав Шувалов.
Спорные сделки и вывод активов
Генпрокуратура обвинила владельцев в притворных сделках. Ведомство утверждает, что Raven Property Group Limited до 2020 года скупала российские транспортные терминалы и формировала группу компаний «Рейвен Раша», куда вошли такие предприятия, как АО «Торос», АО «Кулон Девелопмент», ООО «Феникс» и другие.
Затем, по мнению прокуратуры, Raven попыталась вывести активы из-под антимонопольного контроля через оформление собственности на офшорные структуры, включая Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Raven Russia Holdings Cyprus Limited.
Ущерб и вывод средств
Raven Property Group Limited стала владельцем крупнейшей сети логистических парков России, расположенных вблизи ключевой транспортной инфраструктуры. Прокуратура считает, что компания скрыла свою принадлежность к Великобритании, формально перерегистрировав бизнес в ОАЭ в марте 2022 года. Также было заявлено, что доходы на сумму более 3 млрд рублей выводились за рубеж.
Raven Russia предупредила о возможных негативных последствиях признания складских комплексов стратегическими объектами и естественными монополиями. Это, по мнению компании, может нанести ущерб складскому рынку, ухудшить инвестиционный климат и сказаться на экономике России в целом.