Тверской районный суд Москвы признал инвестора Сергея Кулешова виновным в соучастии в масштабной схеме рыночных манипуляций и приговорил его к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. По решению суда, он также обязан возместить ущерб пострадавшей стороне — финансовой компании W-Empirical Holding Corp. — в размере почти 162 млн рублей. В обеспечение иска на счета и имущество Кулешова наложен арест.
Суть дела заключалась в следующем: Кулешов предоставил своему знакомому — Виталию Зинченко — доступ к личному брокерскому счёту, а также передавал ему наличные. За это он получал фиксированное вознаграждение в 30 тысяч рублей в месяц. Все сделки от имени Кулешова совершал Зинченко, который, по версии следствия, владел техническими знаниями о работе алгоритма маркетмейкера, настроенного на автоматическое реагирование на торговые сигналы. Используя брокерские платформы, в том числе «Фридом Финанс», участники схемы проводили фиктивные сделки с низколиквидными иностранными акциями за пределами основной торговой сессии — на премаркете и постмаркете.
С помощью «закольцованных» заявок они вводили в заблуждение торгового робота, который выполнял операции по заранее заданным алгоритмам. Это позволяло сначала искусственно понизить цену бумаги, а затем резко её поднять. Робот, автоматически реагируя на изменения котировок, продавал активы по заниженной цене, а выкупал по завышенной — разница шла в прибыль злоумышленникам.
Таким образом, с февраля по май 2022 года на первоначальные вложения в 14 млн рублей участники схемы получили доход, превышающий 154 млн рублей. Из них почти 59 млн были выведены, оставшиеся средства заблокированы брокером в связи с начавшимся расследованием. Ущерб полностью понесла W-Empirical Holding Corp., выступавшая в роли маркетмейкера по договору с брокером и фактически профинансировавшая мошеннические сделки.
Несмотря на то, что сам Кулешов не совершал операций, суд квалифицировал его действия как участие в преступлении по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ссылаясь на нормы ст. 33 УК РФ о соучастии. Его роль, по оценке суда, заключалась в предоставлении ресурса для совершения преступления и регулярной помощи соучастнику. Юристы ранее прогнозировали подобный исход, указывая на то, что в подобных схемах часто используются подставные лица, чтобы снизить риски для основных бенефициаров.
Примечательно, что аналогичные случаи с участием W-Empirical Holding Corp. уже фиксировались ранее. В 2019 году казахстанский трейдер с помощью аналогичной схемы заработал $22,2 млн, манипулируя американскими бумагами. В Казахстане его приговорили к пяти годам лишения свободы.
Приговор Кулешову может быть обжалован в Московском городском суде в течение 15 дней после получения его письменного текста. Сам осуждённый пока не принял окончательное решение о подаче апелляции. Зинченко, по информации следствия, покинул территорию России.