АФК «Система» объявляет итоги ВОСА и заседания Совета директоров
ПАО АФК «Система» (далее — «АФК «Система», «Корпорация») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), российская публичная инвестиционная компания, объявляет итоги внеочередного Общего собрания акционеров АФК «Система» (далее – «ВОСА») и заседания Совета директоров АФК «Система», состоявшихся 9 июля 2022 года.
На ВОСА избран Совет директоров АФК «Система» в следующем составе:
- Белова Анна Григорьевна;
- Вулф Даниэл (независимый директор);
- Вьюгин Олег Вячеславович (независимый директор);
- Кузьминов Ярослав Иванович (независимый директор);
- Михайлов Николай Васильевич (независимый директор);
- Ситдеков Тагир Алиевич;
- Узденов Али Муссаевич;
- Чикишева Елена Борисовна (независимый директор);
- Шамолин Михаил Валерьевич.
На своём состоявшемся после ВОСА заседании, Совет директоров АФК «Система» принял решение провести годовое Общее собрание акционеров (далее также – ГОСА) 12 августа 2022 года в форме заочного голосования. Дата определения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АФК «Система» – 20 июля 2022 года. В соответствии с законодательством, принявшими участие в ГОСА будут считаться акционеры, проголосовавшие до 12 августа 2022 года.
Принимая во внимание сохраняющуюся высокую рыночную волатильность, а также приоритетность обеспечения финансовой устойчивости и достаточной ликвидности Корпорации, Совет директоров АФК «Система» принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АФК «Система» не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года.
Кроме того, Совет директоров внес изменения в дивидендную политику АФК «Система», касающиеся порядка выплаты дивидендов акционерам Корпорации.
Совет директоров избрал Белову Анну Григорьевну Председателем и сформировал Комитеты Совета директоров.
В Комитет по аудиту, финансам и рискам вошли:
- Вулф Даниэл (Председатель комитета, независимый директор);
- Вьюгин Олег Вячеславович (независимый директор);
- Чикишева Елена Борисовна (независимый директор).
В Комитет по стратегии и устойчивому развитию вошли:
- Белова Анна Григорьевна (Предcедатель комитета);
- Кузьминов Ярослав Иванович (независимый директор);
- Ситдеков Тагир Алиевич;
- Узденов Али Муссаевич;
- Шамолин Михаил Валерьевич.
В Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению вошли:
- Кузьминов Ярослав Иванович (Председатель комитета, независимый директор);
- Вулф Даниэл (независимый директор);
- Вьюгин Олег Вячеславович (независимый директор);
- Михайлов Николай Васильевич (независимый директор);
- Шамолин Михаил Валерьевич.
«Для меня большая честь и большая ответственность возглавить Совет директоров АФК «Система», объединивший профессионалов с уникальным опытом и обширной экспертизой. Более половины состава Совета представлено независимыми директорами, что соответствует лучшим практикам корпоративного управления и позволяет соблюсти баланс интересов всех акционеров Корпорации. Нам предстоит большая работа, направленная на максимизацию стоимости активов. В своей работе Совет директоров продолжит и дальше уделять большое внимание вопросам совершенствования корпоративного управления и бизнес-процессов, повышению уровня открытости и прозрачности АФК «Система» для инвесторов», — сказала Председатель Совета директоров Анна Белова.
Совет директоров утвердил Президентом АФК «Система» Ситдекова Тагира Алиевича, ранее занимавшего должность Управляющего партнера, курирующего проекты Корпорации в различных отраслях, в том числе здравоохранении и фармацевтике. Чирахов Владимир Санасарович, занимавший должность Президента Корпорации с апреля 2020 года, сосредоточится на собственных проектах и войдет в состав Советов директоров ряда портфельных компаний АФК «Система».
«Я благодарен Совету директоров АФК «Система» за оказанное доверие. АФК «Система» владеет диверсифицированным портфелем активов и имеет одну из лучших управленческих команд на российском рынке. Компетенции, знания и опыт, накопленные за почти тридцать лет истории, позволяют ей успешно решать самые амбициозные задачи. Уверен, что даже в это непростое время мы продолжим движение вперед с целью максимизации акционерной стоимости Корпорации», — сказал Президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.